攜手筑網、共防共治

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  • 05

    2018-06

    防范非法集資宣傳標語

    點擊量:5708

    防范和打擊非法集資宣傳教育標語口號: (一)遠離非法集資,拒絕高利誘惑 (二)遠離非法集資,建設美好生活 (三)珍惜一生血汗,遠離非法集資 (四)天上不會掉餡餅,一夜暴富是陷阱 (五)提高風險防范能力,自覺抵制非法集

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    2018-06

    非法集資案例

    點擊量:5675

    陳怡、江杰集資詐騙案 【基本案情】 上海泛鑫保險代理有限公司(以下簡稱泛鑫公司)于2007年7月注冊成立,劉建衛擔任法定代表人兼總經理。被告人陳怡及譚睿(另案處理)于2010年初與劉建衛簽訂協議,掛靠泛鑫公司開展壽險代理銷售業務,并以泛鑫公司江蘇路營業部名義對外開展業務,陳怡任負

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    2018-06

    如何識別和防范非法集資

    點擊量:5666

    一、如何識別非法集資? 非法集資的四種常見手段: 一是承諾高額回報。 為了騙取更多的人參與集資,非法集資人在集資初期往往按時足額兌現承諾本息。 &n

  • 05

    2018-06

    非法集資的立案標準

    點擊量:5663

    未經國家有關主管部門批準,擅自發行股票或者公司、企業債券,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)發行數額在五十萬元以上的; (二)雖未達到上述數額標準,但擅自發行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業債券的; (三)不能及時清償?

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    2018-06

    私募基金和非法集資五大區別

    點擊量:5655

    一、是否公開募集 私募基金,顧名思義只能私下向特定的對象募集,而不能像公募基金(需要具備更苛刻的條件和審批手續)向公眾推廣募集。因此,公募基金的一些方法,在私募基金上是嚴格禁止的。比如,不得通過報刊、電臺、電視、互聯網等公眾傳播媒體宣傳,不能通過傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式向不特定對象宣傳推介。實踐中,理財講座、投資研討會等宣傳形式無形當中把私募基金資金募集

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    2018-06

    非法集資罪的數額怎么確定

    點擊量:5681

    根據司法解釋,個人進行集資詐騙數額在20萬元以上的,屬于數額巨大;數額在100萬元以上的,屬于數額特別巨大。單位進行集資詐騙數額在50萬元以上的,屬于數額巨大;數額在250萬元以上的,屬于數額特別巨大。在具體認定金融詐騙犯罪的數額時,應當以行為人實際騙取的數額計算。對于行為人為實施金融詐騙活動而支付的中介費、手續費、回扣等,或者用于行賄、贈與等費用,均應計入金融詐騙的犯罪數額。 但

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    2018-06

    眾籌與非法集資的界限是什么

    點擊量:5662

    隨著近年來我國對非法集資的大力宣傳,人們對于非法集資并不陌生,我們都知道非法集資是一種違法犯罪活動。眾籌可能大家也聽說過,眾籌也是通過多人籌納資金,獲得利益分配的一種經濟活動。那么眾籌和非法集資的區別是什么呢? 非法集資和股權眾籌的區別: 1、定義區別 非法集資是指:單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資

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